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青岛金属股份有限公司二0一九年董事会决议公告
青岛金属股份有限公司
董事会决议公告  

青岛金属股份有限公司于2020年7月27日召开董事会,通过以下决议:  

1、审议通过了《青岛金属股份有限公司2019年度董事会工作报告》。  
2、审议通过了《青岛金属股份有限公司2019年度财务决算报告》。
3、审议通过了《青岛金属股份有限公司2019年度利润分配方案》。  
4、研究通过了召开公司2019年度股东大会有关事宜。  


青岛金属股份有限公司
二0二0年七月二十七日



青岛金属股份有限公司
关于召开二0一九年度股东大会的通知
  


 


经公司董事会研究决定,公司2019年度股东大会定于2020年8月 28日下午2:00在李沧区太原路61号—青岛金属股份有限公司会议室召开。  

一、会议议程  


1.审议《2019年度董事会工作报告》。
2.审议《2019年度监事会工作报告》。
3.审议《2019年度财务决算报告》。
4.审议《2019年度利润分配方案》。

二、出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.持有青岛金属股份有限公司权证的全体股东。   
3.股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

三、会议登记

1.登记手续:符合出席会议要求的股东或其授权代理人应持本人身份证,证券账户卡,代理人身份证,授权委托书办理出席会议登记。
2.登记时间:2020年8月27日上午9时至11时,下午13时至15时。
3.登记地点:青岛市太原路61号。
四、其它事项

本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

公司联系地址:青岛市李沧区太原路61号
电话:(0532)84661558


青岛金属股份有限公司
二0二0年七月二十七日


授权委托书


 


兹委托       先生(女士)代表本人出席青岛金属股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):            身份证号码:
持股数:

出席人:                   身份证号码:
账户卡号码:               委托日期:
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