青岛金属股份有限公司

1、审议通过了《青岛金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2、审议通过了《青岛金属股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《青岛金属股份有限公司2023年度财务决算报告》。

4、审议通过了《青岛金属股份有限公司2023年度利润分配方案》：鉴于2023年度公司实现利润-3，169.55元，2023年度不予分配。

5、选举刘文川、刘思贤、时泳、王文、刘茜萍为公司第八届董事会董事；选举阎如一、乔陆萍、于卫东为公司第八届监事会监事。

    此决议                            

                            二0二四年六月二十八日