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青岛金属股份有限公司
董事会决议公告
青岛金属股份有限公司于2020年7月27日召开董事会，通过以下决议：
1、审议通过了《青岛金属股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《青岛金属股份有限公司2019年度财务决算报告》。
3、审议通过了《青岛金属股份有限公司2019年度利润分配方案》。
4、研究通过了召开公司2019年度股东大会有关事宜。
青岛金属股份有限公司
二0二0年七月二十七日
青岛金属股份有限公司
关于召开二0一九年度股东大会的通知
经公司董事会研究决定，公司2019年度股东大会定于2020年8月 28日下午2：00在李沧区太原路61号—青岛金属股份有限公司会议室召开。
一、会议议程
1.审议《2019年度董事会工作报告》。
2.审议《2019年度监事会工作报告》。
3.审议《2019年度财务决算报告》。
4.审议《2019年度利润分配方案》。
二、出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.持有青岛金属股份有限公司权证的全体股东。
3.股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
三、会议登记
1.登记手续：符合出席会议要求的股东或其授权代理人应持本人身份证，证券账户卡，代理人身份证，授权委托书办理出席会议登记。
2.登记时间：2020年8月27日上午9时至11时，下午13时至15时。
3.登记地点：青岛市太原路61号。
四、其它事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
公司联系地址：青岛市李沧区太原路61号
电话：（0532）84661558
青岛金属股份有限公司
二0二0年七月二十七日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席青岛金属股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 身份证号码：
持股数：
出席人： 身份证号码：
账户卡号码： 委托日期：
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